Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙНЫЙ ГРИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский вал, д. 8, этаж 6, офис 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147748003391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743949641
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16029-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7743949641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П:
Из 7 членов Совета директоров ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» приняли участие с правом голоса 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения: «за» – 100% голосов; «против» – нет; «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 7 (семь) голосов; «против» – 0; «воздержался» – 0.
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» Матвеева Романа Владимировича, секретарем Совета директоров ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» Потемкина Леонида Борисовича.
2.2.2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за» – 7 (семь) голосов; «против» – 0; «воздержался» – 0.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Утвердить Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ».
2.2.3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» – 7 (семь) голосов; «против» – 0; «воздержался» – 0.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Утвердить Положения о внутреннем аудите ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ».
2.2.4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» – 7 (семь) голосов; «против» – 0; «воздержался» – 0.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Назначить должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» – Генерального директора ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» Л.Б.Потемкина.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023 г., Протокол заседания Совета директоров № б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Потемкин Леонид Борисович
3.2. Дата подписи: 10.05.2023 г. М.П.